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Algunos desafíos con los delitos financieros federales están relacionados con el volumen de documentos. El abogado debe examinar cientos de miles o posiblemente millones de documentos para encontrar aquellos relevantes para su defensa o relevantes para lo que el gobierno está explorando con su investigación. Esto significa que la gestión de documentos se convierte en un problema. El abogado defensor también trata con varias personas sofisticadas y debe descubrir los intereses de todos, comprender cómo se forma el caso del gobierno y cómo se construye la defensa.
Llame hoy a un abogado experto para obtener más información sobre qué considerar al enfrentar delitos financieros federales de DC y los desafíos del caso. A Abogado federal experimentado en delitos financieros Podría defenderlo y ayudarlo durante todo el proceso legal.
Al diseñar una estrategia de defensa para un delito financiero, hay muchos factores que el acusado y su abogado deben considerar. Primero, necesitan entender la teoría del gobierno cuando están haciendo un investigación. El equipo de defensa debería esforzarse por saber más sobre la empresa que el gobierno. El acusado y su abogado podrán identificar la estrategia del gobierno o las fuentes de investigación para determinar fortalezas y debilidades.
A veces, el gobierno comienza a investigar un tema que resulta no viable en el proceso, pero luego se topa con algo que podría ser viable. Es fundamental elaborar estrategias sobre esas cuestiones con antelación para evitar ser tomado por sorpresa.
Cuando se trata de una investigación gubernamental de esta naturaleza, es imperativo estar al tanto de todos los actores involucrados. Por ejemplo, el abogado defensor debería tener una idea de los puestos del director financiero, del asesor general o del director de tecnología. La investigación se convierte en un rompecabezas que a veces cambia. Las piezas podrán reconfigurarse a medida que avance la investigación.
Decidir llegar a un acuerdo o ir a juicio es una de las cosas a considerar cuando se enfrenta a delitos financieros federales de DC. Puede haber beneficios significativos para la empresa al negociar un acuerdo y evitar un juicio federal. Si una empresa cree que podría estar bajo investigación, debe realizar su propia investigación interna antes de la investigación del gobierno para determinar quién tiene la culpa y corregir el problema. Es posible que la empresa pueda llegar a un acuerdo que no implique el procesamiento de la empresa. Se podrá negociar un acuerdo durante la etapa de investigación.
Existe un análisis costo-beneficio continuo a la hora de decidir si acudir a juicio. Hay que mirar lo que se ofrece. A veces, el gobierno ofrece un trato terrible. Incluso si el acusado perdiera en el juicio, las consecuencias podrían no ser peores que las ofrecidas por el gobierno y, por lo tanto, el riesgo podría valer la pena.
Si el gobierno ofrece algo mejor que lo que el acusado podría lograr incluso si fuera a juicio, tal vez quiera considerar aceptar el acuerdo incluso si cree que tiene un caso sólido. Si el gobierno ofrece un acuerdo beneficioso, puede ahorrarle al individuo dinero, tiempo y riesgos.
La mayoría de las veces, la oferta del gobierno se sitúa en algún punto intermedio. Lo que se ofrece puede ser lo suficientemente bueno o no como para justificar no ir a juicio. El abogado puede negociar una posición en la que tenga más sentido no ir a juicio que ir a juicio y presenta esa opción al acusado. El acusado tiene el derecho absoluto de aceptar o rechazar el trato.
La incertidumbre es el mayor riesgo de ir a juicio por un delito financiero. Nadie sabe qué hará un jurado en un caso de delito financiero en el juicio. El acusado debe decidir si el riesgo de ir a juicio supera las posibles recompensas.
Existe el riesgo de ir a juicio y perder. Esto siempre es un riesgo porque existe una pena abierta y algo oculta por ir a juicio. En un tribunal federal, cuando una persona no va a juicio, recibe un crédito específico por la aceptación de responsabilidad y por las posibles consecuencias, lo que reduce la posible pena en cierta medida. Si uno va a juicio, no obtiene ese crédito.
Puede haber ramificaciones para ser acusado en un tribunal federal. Públicamente, puede resultar humillante. Puede afectar la reputación de una empresa y de un individuo. El negocio de una empresa, su posición en el mundo empresarial y las percepciones de los consumidores también pueden verse afectados. A menudo, esa es una parte importante del cálculo de si se debe ir a juicio cuando existe la posibilidad de un acuerdo que no esté a la vista del público.
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