Sanciones penales financieras federales de DC

Los delitos financieros federales pueden tener graves consecuencias. Si le han acusado de un delito financiero federal, hable con un abogado experto en delitos financieros. Un defensor legal capaz con conocimiento de las sanciones penales financieras federales de DC podría trabajar para mitigar las consecuencias que pueda enfrentar. Llama hoy y debes saber que estás en buenas manos. En Español.

Autoridades federales que investigan delitos financieros

Muchas agencias están involucradas en la investigación de acusaciones de delitos financieros federales. Entre ellos se incluyen:

• La Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Trabajo
• El Servicio de Impuestos Internos
• Seguridad nacional
• La Oficina del Inspector General de una agencia específica

Por ejemplo, cuando existe una acusación de fraude indeterminado en el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa, esa Oficina del Inspector General podría verse involucrada.

Sanciones comunes por delitos financieros federales

Cuando las sanciones penales financieras federales de DC se evalúan en un tribunal federal, se utilizan las Pautas Federales de Sentencias. Son reglas para una política de sentencias consistente para las personas condenadas por delitos federales. Las pautas son consultivas y brindan a los jueces reglas que los guían cuando sentencian a una persona por un delito federal. Los jueces no están obligados a utilizar la gama de penas identificadas en las directrices de sentencia, aunque eran obligatorias hasta 2004, cuando la Corte Suprema dictaminó que eran inconstitucionales.

¿Cuáles son las pautas de sentencia para un delito financiero?

Las pautas de sentencia utilizan una tabla que identifica el rango apropiado de penas para un delito específico. Por ejemplo, el fraude electrónico tiene una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, las penas no se determinan teniendo en cuenta la pena máxima. Se lleva a cabo un análisis complicado de las pautas federales de sentencia y se consideran varios factores. Dos elementos importantes que se consideran son la gravedad del delito que identifica el nivel del delito y los antecedentes penales del delincuente que determinan la categoría de antecedentes penales.

Nivel de ofensiva

El nivel del delito establece la gravedad del delito y puede aumentarse o reducirse en función de diferentes aspectos del caso y de la persona involucrada. Los valores de los antecedentes penales y el nivel del delito se representan en el Cuadro Federal de Sentencias.

Categoría de Historia Criminal

La categoría de antecedentes penales se establece observando los antecedentes penales de alguien. Cuando un individuo tiene una condena, se realiza un análisis para determinar un valor en puntos de la condena. La intersección de los antecedentes penales y el nivel del delito identifica las pautas de sentencia consultivas, que es el rango de meses de un cargo. La sentencia es un procedimiento complicado en un tribunal federal y las directrices están en el centro del proceso.

¿Cuáles son las consecuencias de la convicción?

Si bien la pena de cárcel es una de las posibles sanciones penales financieras federales de DC que una persona podría enfrentar, hay relativamente pocas sentencias de cárcel obligatorias. Un delito que podría dar lugar a encarcelamiento es el robo de identidad agravado. Cuando alguien usa, posee o manipula a un individuo o roba la identidad de una persona para cometer un delito financiero, enfrenta una pena obligatoria de dos años de cárcel. Esto se suma a cualquier otra sentencia que puedan recibir por cualquier otro cargo por el que hayan sido declarados culpables.

Se consideran otros factores cuando un juez condena a un individuo. Cuando una persona no tiene antecedentes o la cantidad de dinero es relativamente baja, eso podría mantener la sentencia baja. A medida que aumenta la cantidad de dinero, la sentencia potencial se intensifica. Cuando el rol de la persona es el de líder u organizador, su tiempo potencial aumenta. Cuando hay más de diez víctimas, la pena potencial de la persona aumenta.

Consultar a un abogado federal de delitos financieros de DC

Un abogado federal especializado en delitos financieros podría ser un activo invaluable en su caso. Podrían aprovechar su experiencia en el manejo de delitos financieros al construir su defensa. Trabaje con un abogado defensor calificado que pueda trabajar para mitigar las sanciones penales financieras federales de DC que enfrenta.