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El gran volumen de términos legales para un caso de delito financiero federal en DC es suficiente para causar dolor y preocupación adicionales a cualquier persona acusada de un delito. Afortunadamente, hay varios profesionales legales que podrían ayudarlo a construir una defensa para mitigar los cargos presentados en su contra. Para iniciar su caso, comuníquese con un abogado federal dedicado hoy.
Una citación es un documento legal emitido por un tribunal que requiere la presencia de una persona o la presentación de documentos. El gobierno puede emitir la orden o un abogado defensor podría obtener una orden judicial que se emitirá a personas específicas para la presentación de documentos o el requisito de que una persona comparezca en el juicio. Se emite una citación con el requisito de que se proporcionen documentos y la presencia de una persona para una audiencia impugnada o para un gran jurado.
Una persona o empresa tiene ciertos derechos cuando se trata de emitir una citación. Una citación debe entregarse adecuadamente, respetando las normas y la jurisprudencia que las rigen. Una citación emitida por un tribunal federal generalmente se entrega personalmente. Cuando alguien emite una citación que requiere la presencia de una persona o le exige que presente documentos, ésta debe notificarse personalmente.
Alguien debe llevar la citación a esa persona y esa persona debe ser identificada y aceptar la citación. Si la persona rechaza el servicio o se niega a aceptar la citación, quien entregó la citación e hizo la identificación de la persona podría dejar la citación y una declaración jurada indicando que identificó y entregó a la persona.
Una persona a la que se le notifique una citación podría intentar anularla por diversas razones. Por ejemplo, la citación puede haber sido entregada indebidamente o puede haber solicitado documentos que no son relevantes. Cuando una persona tiene un abogado, puede aceptar la notificación en nombre de su cliente a través de un acuerdo con el fiscal que intenta entregar la citación.
Podría haber una moción de anulación sobre la base de que la persona citada tiene uno de varios privilegios que le impiden hablar o testificar ante el tribunal. Por ejemplo, si un investigación si el médico de una persona da lugar a una citación para que el médico testifique, el privilegio médico-paciente podría impedir que el médico testifique. La cuestión se litiga ante el tribunal basándose en una moción para anular la citación. A veces, la moción puede ser concedida y otras veces puede ser concedida como parte del artículo dependiendo del testimonio que se solicitó.
Los casos federales de delitos financieros podrían tener más documentos involucrados que otros juicios penales. Un caso de delito no financiero, como un robo a un banco, no involucra muchos documentos. La mayoría de los demás casos penales se basan más en testigos y en el testimonio de testigos presenciales. Un caso de delito financiero federal involucra más documentos, incluidos registros bancarios, registros telefónicos, órdenes de compra, facturas y registros de tarjetas de crédito.
En un juicio por delitos financieros, el gobierno acusa a la persona de una serie de delitos. Esos delitos tienen elementos que el fiscal debe probar más allá de toda duda razonable ante el tribunal. Un elemento común en los delitos financieros federales es la participación del comercio interestatal. Por ejemplo, una señal electrónica o un correo que viaja de un estado a otro proporciona jurisdicción o la posibilidad de que el cargo comparezca ante un tribunal federal. Es uno de los factores que diferencia los juicios federales por delitos financieros de otros tipos de juicios que no se llevan a cabo en tribunales federales.
Las penas máximas asociadas con los cargos penales federales difieren y podrían ser un máximo de cinco, 10 o 20 años de prisión. Los delitos financieros en los tribunales federales se rigen por las Directrices de Sentencias de los Estados Unidos. Esas directrices no son obligatorias, pero deben tenerse en cuenta cuando el juez determina la oración. Se realiza un cálculo siguiendo las pautas de sentencia para identificar el rango de meses y el juez no puede ir en contra del rango de meses al formular una sentencia.
Existen varias sanciones administrativas comunes. Cuando alguien es declarado culpable de un delito en un tribunal federal, el juez federal dicta una sentencia y pueden conllevar sanciones administrativas. Por ejemplo, si alguien es corredor de bolsa, la SEC u otro organismo rector podría emitir una sanción administrativa. Si la persona es médico, la oficina de licencias estatales del médico podría emitir una sanción administrativa. Eso sucede comúnmente. Incluso si una persona es declarada inocente en el juicio, se pueden imponer sanciones administrativas porque el nivel de prueba en una audiencia administrativa suele ser menor que en un tribunal penal.
Una orden de cese y desistimiento generalmente se encuentra en un caso civil. Es una orden oficial de una agencia gubernamental o un tribunal que requiere que una entidad o individuo deje de hacer algo. Un abogado emite una carta de cese y desistimiento en nombre de su cliente para informar a alguien que debe dejar de hacer algo o el asunto se abordará en el tribunal.
Por ejemplo, en un contexto civil más limitado, si un individuo se siente amenazado por otra persona, podría acudir a los tribunales y obtener una orden de restricción temporal por un período de tiempo determinado. En un contexto comercial, una orden de cese y desistimiento podría obtenerse de un tribunal como una forma de medida cautelar emitida después de un procedimiento judicial por un juez.
Los términos legales para un caso de delito financiero federal en DC son nada menos que desalentadores en sí mismos. En lugar de intentar representarse a sí mismo o sentirse abrumado, comuníquese con un abogado dedicado que pueda ayudarlo a defenderse contra acusaciones de mala conducta criminal. Llame hoy para programar su consulta confidencial con un representante legal experimentado.
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