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Un delito financiero es una forma de robo de grandes sumas de dinero o propiedad mediante la explotación de sistemas que administran o gestionan propiedades o fondos. Es un delito no violento cometido por un individuo o corporación y resulta en una pérdida financiera para un individuo o corporación. Debido a la gravedad del delito, las consecuencias de cometer delitos financieros federales incluyen la posibilidad de encarcelamiento. Si ha sido acusado de un delito financiero federal, comuníquese con un abogado especializado en delitos financieros federales de DC. A abogado defensor federal determinado Podría luchar por un resultado positivo para usted.
As a DC federal financial crimes lawyer may explain, federal crimes are grouped into several categories because there are certain ways a federal court can be involved when a case is heard in federal court. There have been allegations of many different types of offenses over the years in Washington DC such as tax fraud offenses, real estate fraud offenses, embezzlement offenses from schools or companies, and money laundering offenses.
Este tipo de cargos se alegan comúnmente en el Distrito porque es sede de grandes gobiernos, empresas contratistas y contratistas gubernamentales. También se presentan muchos delitos de tipo fraude en adquisiciones gubernamentales.
El fraude electrónico es un tipo de fraude financiero que se logra mediante el uso de telecomunicaciones o tecnología de la información. La información se envía electrónicamente a través de un cable a través de una transacción financiera, teléfono, computadora o señal telegráfica.
El fraude inmobiliario también se puede cometer electrónicamente. A veces, las comunicaciones electrónicas se envían de un estado a otro y el caso puede ser visto en un tribunal federal cuando se alega fraude. Por ejemplo, el fraude inmobiliario puede implicar el envío por fax de múltiples documentos de cierre de un estado a otro con omisiones materiales o declaraciones erróneas destinadas a defraudar a alguien. Esto puede constituir fraude electrónico en el contexto inmobiliario.
El fraude postal es un plan para privar a una persona de su propiedad, dinero o servicios utilizando el Servicio Postal de EE. UU. o un cartero comercial interestatal para llevar a cabo el delito. Es otra forma en que un caso llega a un tribunal federal cuando se trata de delitos financieros. Por ejemplo, alguien escribe cheques sin fondos y los envía por correo de un estado a otro. Los delitos pueden involucrar fraude electrónico, fraude postal, acciones o valores. Algunos ejemplos son la atención médica, la malversación de fondos y el fraude con tarjetas de crédito.
Muchas agencias tienen jurisdicción para investigar delitos financieros. An investigación podría comenzar con la Oficina del Inspector General de una agencia y, a partir de ahí, podría extenderse al FBI. El IRS tiene jurisdicción sobre cualquier cosa que involucre violaciones fiscales.
Cuando se alega que alguien ha cometido un delito financiero o que no ha declarado ganancias mal habidas en su declaración de impuestos, el IRS tiene jurisdicción. El Servicio Postal de EE. UU. puede tener jurisdicción cuando existe una alegación de un plan de fraude postal llevado a cabo a través del servicio postal o de un servicio de correo privado.
La intensidad de una investigación varía según la agencia investigadora. Cuando hay una acusación, la mayoría de las agencias hacen un seguimiento adecuado y dedican muchas horas para llevar a cabo la investigación. Las investigaciones rara vez carecen de personal o de personal insuficiente por parte del gobierno federal. Un abogado federal de delitos financieros de DC podría guiar a una persona a través del proceso de investigación y ayudarla a evitar la autoincriminación.
La Comisión de Bolsa y Valores es responsable de regular cómo se compran, venden, negocian y comercializan los valores. Es una agencia poderosa con un amplio rango de poderes de investigación.
La SEC a menudo inicia una investigación y, a veces, hay una investigación paralela. La SEC es un organismo de investigación civil y no presenta cargos penales. Investiga civilmente y, dependiendo de lo que se descubra durante una investigación de la SEC, la investigación puede convertirse rápidamente en una investigación penal federal. Cuando se alega que alguien ha violado las reglas de la SEC, es importante que cuente con un abogado defensor penal involucrado para monitorear la investigación y ser consciente de la posible responsabilidad penal.
If you have been charged with a financial crime, consult a DC federal financial crimes lawyer. A capable criminal defense attorney could get your account of what happened, conduct their own investigation, and collect the necessary evidence to build your case. Work with an experienced legal advocate that could fight for you.
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