![ctv-news-seeklogo.com [Convertido]](https://criminallawdc.com/wp-content/uploads/2019/10/ctv-news-seeklogo.com-Converted.svg)
A financial crime is a form of theft of large sums of money or property by exploiting systems that administer or manage property or funds. It is a non-violent offense committed by an individual or corporation and results in a financial loss to an individual or corporation. Due to the severity of the offense, the consequences for committing federal financial crimes include the possibility of incarceration. If you have been charged with a federal financial crime, reach out to a DC federal financial crimes lawyer. A determined federal defense attorney could fight for a positive outcome for you.
As a DC federal financial crimes lawyer may explain, federal crimes are grouped into several categories because there are certain ways a federal court can be involved when a case is heard in federal court. There have been allegations of many different types of offenses over the years in Washington DC such as tax fraud offenses, real estate fraud offenses, embezzlement offenses from schools or companies, and money laundering offenses.
Este tipo de cargos se alegan comúnmente en el Distrito porque es sede de grandes gobiernos, empresas contratistas y contratistas gubernamentales. También se presentan muchos delitos de tipo fraude en adquisiciones gubernamentales.
El fraude electrónico es un tipo de fraude financiero que se logra mediante el uso de telecomunicaciones o tecnología de la información. La información se envía electrónicamente a través de un cable a través de una transacción financiera, teléfono, computadora o señal telegráfica.
El fraude inmobiliario también se puede cometer electrónicamente. A veces, las comunicaciones electrónicas se envían de un estado a otro y el caso puede ser visto en un tribunal federal cuando se alega fraude. Por ejemplo, el fraude inmobiliario puede implicar el envío por fax de múltiples documentos de cierre de un estado a otro con omisiones materiales o declaraciones erróneas destinadas a defraudar a alguien. Esto puede constituir fraude electrónico en el contexto inmobiliario.
El fraude postal es un plan para privar a una persona de su propiedad, dinero o servicios utilizando el Servicio Postal de EE. UU. o un cartero comercial interestatal para llevar a cabo el delito. Es otra forma en que un caso llega a un tribunal federal cuando se trata de delitos financieros. Por ejemplo, alguien escribe cheques sin fondos y los envía por correo de un estado a otro. Los delitos pueden involucrar fraude electrónico, fraude postal, acciones o valores. Algunos ejemplos son la atención médica, la malversación de fondos y el fraude con tarjetas de crédito.
Many agencies have jurisdiction to investigate financial crimes. An investigation might start with the Inspector General’s Office at an agency and from there, it may spread to the FBI. The IRS has jurisdiction over anything that involves tax violations.
Cuando se alega que alguien ha cometido un delito financiero o que no ha declarado ganancias mal habidas en su declaración de impuestos, el IRS tiene jurisdicción. El Servicio Postal de EE. UU. puede tener jurisdicción cuando existe una alegación de un plan de fraude postal llevado a cabo a través del servicio postal o de un servicio de correo privado.
La intensidad de una investigación varía según la agencia investigadora. Cuando hay una acusación, la mayoría de las agencias hacen un seguimiento adecuado y dedican muchas horas para llevar a cabo la investigación. Las investigaciones rara vez carecen de personal o de personal insuficiente por parte del gobierno federal. Un abogado federal de delitos financieros de DC podría guiar a una persona a través del proceso de investigación y ayudarla a evitar la autoincriminación.
La Comisión de Bolsa y Valores es responsable de regular cómo se compran, venden, negocian y comercializan los valores. Es una agencia poderosa con un amplio rango de poderes de investigación.
La SEC a menudo inicia una investigación y, a veces, hay una investigación paralela. La SEC es un organismo de investigación civil y no presenta cargos penales. Investiga civilmente y, dependiendo de lo que se descubra durante una investigación de la SEC, la investigación puede convertirse rápidamente en una investigación penal federal. Cuando se alega que alguien ha violado las reglas de la SEC, es importante que cuente con un abogado defensor penal involucrado para monitorear la investigación y ser consciente de la posible responsabilidad penal.
Si ha sido acusado de un delito financiero, consulte a un abogado especializado en delitos financieros federales de DC. Un abogado defensor penal capacitado podría obtener su relato de lo sucedido, realizar su propia investigación y recopilar la evidencia necesaria para construir su caso. Trabaje con un defensor legal experimentado que pueda luchar por usted.
David Benowitz y su firma son los mejores equipos estratégicos y compasivos con los que trabajará. El Sr. Benowitz y su equipo son diligentes y proactivos, lo que se ve reforzado por el enfoque metódico y estratégico de la ley de David. Mi caso era un caso muy complicado y cargado de emociones que involucraba información clasificada, en el que enfrentaba tres acusaciones, dos de cadena perpetua y una de 20 años. ¡El Sr. Benowitz utilizó una red de abogados junto con su propia estrategia para llevar el caso al éxito! Recomiendo sinceramente a David Benowitz literalmente con mi vida.
El Sr. Benowitz es un profesional increíblemente informado y dedicado. Sus compromisos con la justicia social y el alcance comunitario son ejemplares. Lo recomiendo de todo corazón para cualquier asunto.
Descubrí que David estaba muy dedicado a luchar por los derechos de su ser querido. También aprecié mucho el hecho de que David nos mantuvo informados y empoderados durante todo el proceso.
