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A raíz de varios casos de alto perfil relacionados con fraude de valores y cuestiones contables importantes a principios del nuevo milenio, las sanciones asociadas con el fraude de valores y otros tipos de mala conducta corporativa aumentaron significativamente, en particular mediante la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.
Las acusaciones federales de fraude de valores en Washington, DC pueden tener consecuencias graves, independientemente de si uno es culpable del delito o no. Si es declarado culpable, las sanciones pueden incluir multas exorbitantes y prisión. En consecuencia, es importante que las personas que enfrentan cargos de fraude de valores contratar asesor legal de un abogado especializado en fraude de valores de DC. A continuación encontrará más información sobre los tipos comunes de fraude de valores alegados e investigados por el gobierno de EE. UU.
La variedad de fraude de valores con información privilegiada involucra a personas que tienen acceso a información no pública sobre el mercado y que luego usan esa información para beneficiarse a sí mismos o a otros. Por ejemplo, un funcionario corporativo que esté al tanto de un anuncio importante realizado por su empresa y que realice transacciones basadas en el contenido del anuncio antes de que se realice podría ser investigado y acusado de uso de información privilegiada. Es importante señalar, sin embargo, que la persona acusada de uso de información privilegiada no necesita ser miembro de esa empresa. Se pueden imponer cargos por uso de información privilegiada a cualquier persona que tenga acceso a información no pública sobre una empresa, incluidos familiares de empleados, amigos y reguladores gubernamentales.
Se puede alegar este tipo de fraude de valores si una empresa no divulga con precisión la información requerida a sus accionistas. Tal conducta puede inflar artificialmente el valor de las acciones de una empresa y alentar a inversores involuntarios a comprar valores emitidos por una empresa financieramente insalubre. Quizás el ejemplo más famoso de este tipo de fraude de valores se pueda ver en el escándalo de Enron que salió a la luz a principios de la década de 2000. Fundamentalmente, la empresa estaba utilizando prácticas contables engañosas para hacer que pareciera más rentable de lo que realmente era, lo que finalmente provocó la quiebra de la empresa. No todos los casos de fraude de valores involucran a grandes empresas. El suministro de información materialmente falsa a posibles inversores en una pequeña empresa o fondo puede constituir la base de un cargo de fraude de valores.
Con la llegada de Internet, se ha vuelto más fácil llegar a millones de inversores potenciales sin gastar una gran cantidad de capital. Las acusaciones de fraude en Internet pueden ocurrir de diversas maneras, como afirmaciones de que un individuo creó empresas falsas que tienen un sitio web legítimo o supuestamente participa en esquemas de “pump and dump” en los que los estafadores inflan el precio de una empresa proporcionando información engañosa. o información falsa, y luego se deshacen de sus propias acciones una vez que el precio se eleva. Estas acusaciones a menudo se denominan fraude en el mercado o manipulación del mercado.
El fraude postal y electrónico son los estatutos generales contra el fraude. El gobierno puede utilizar estos estatutos para procesar casos de fraude de valores en esquemas que utilizan el correo o las transferencias bancarias. No todos los casos de fraude postal o electrónico involucran necesariamente valores, pero muchos sí lo hacen porque gran parte del comercio ocurre en Internet o requiere comunicaciones telefónicas o por correo con los inversionistas. Cada vez que se utiliza el correo o las transferencias electrónicas durante un plan de este tipo puede constituir la base de un cargo adicional de fraude.
Según Estados Unidos Comisión de Bolsa y Valores (SEC), existen varias señales de alerta para los esquemas Ponzi que los inversores potenciales deben tener en cuenta, entre ellas:
Las personas que enfrentan un caso de fraude de valores pueden sufrir graves daños a su reputación profesional, además de sanciones civiles y penales. Hay muchas formas en que un abogado especializado en fraude de valores de DC puede defenderse de las acusaciones de fraude de valores. Montar una defensa al principio de una investigación a menudo resulta en un mejor resultado que si el sujeto de una investigación federal espera para contratar un abogado.
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