Abogado de fraude de DC

Fraude es cuando una persona participa en algún plan o patrón con la intención de defraudar u obtener propiedad mediante falsedad. Un abogado especializado en fraudes de DC es esencial para defender estos cargos.

Los casos de fraude casi siempre involucran muchos documentos, registros bancarios y otras pruebas que establecen el patrón de pagos, solicitudes u otros intentos de obtener financiación sin un reembolso adecuado. Alguien acusado de este delito debe contratar a un abogado que tenga experiencia específica en casos de fraude debido a la evidencia única que el gobierno reúne e intentará utilizar contra la persona acusada. Deje que un abogado defensor consumado lo represente.

¿Cuáles son algunas formas comunes de fraude?

Hay muchos tipos diferentes de fraude. Algunos de los más comunes en el Distrito de Columbia son el fraude laboral, el fraude de vivienda y el fraude de subsidios de cuidado infantil. Estas son situaciones en las que alguien prepara una solicitud o renovación de beneficios o subsidios gubernamentales y en el proceso hace declaraciones falsas sobre dónde vive, sus ingresos, sus activos y/o sus deudas.

There is also fraud related to people using information about other people’s accounts in an attempt to get their own funds. That happens often in employment situations where someone with access to a company’s financial information sets up a false account or writes false checks to themselves.

Cuando hay un caso que involucra un monto de pérdida real, la persona acusada debe devolver todo lo que se tomó, todos los montos de la pérdida. Entonces pueden esperar la clara posibilidad de pasar tiempo en prisión, ya sea en prisión como parte de la libertad condicional o en prisión. Las sanciones dependen de los hechos específicos de cada caso con respecto a cuánto tiempo continuó el fraude, cuánto dinero se tomó y para qué se utilizó ese dinero. Un abogado de DC es la mejor oportunidad que tiene una persona para construir una defensa sólida contra los cargos de fraude.

Factores agravantes del fraude

Una persona puede esperar un castigo más severo si participa en un plan fraudulento en el que obtiene beneficios de algún programa gubernamental destinado a ayudar a los pobres y realiza reclamaciones falsas y fraudulentas contra esa agencia o entidad gubernamental durante un período prolongado.

Si este fraude ha continuado durante un par de años, el monto de la pérdida para la agencia o entidad gubernamental es de seis cifras. El gobierno puede demostrar mediante registros bancarios y otros documentos que el individuo utilizó ese dinero para vacaciones, así como para obsequios costosos para sí mismo y para otros. Esta situación se trata con mucha dureza en comparación con una situación en la que alguien comete fraude una vez debido a una emergencia personal y toma injustamente $5,000 de su empleador.

Ambas situaciones son igualmente ilegales; sin embargo, las circunstancias y los hechos específicos sobre ellos difieren mucho. En el primer caso, una persona podría enfrentarse a una pena de prisión. Sin embargo, en el último caso, las sanciones son más razonables dependiendo de los antecedentes penales y otros factores. En igualdad de condiciones, es razonable esperar una orden para reembolsar la cantidad cobrada y la colocación en libertad condicional para que los tribunales puedan supervisar y asegurarse de que el individuo no vuelva a violar la ley. No importa la situación que pueda enfrentar una persona, un abogado especializado en fraudes en DC podría ayudar.

¿Qué tan probable es un acuerdo de declaración de culpabilidad?

Cuando alguien es acusado de fraude, casi siempre puede llegar a un acuerdo de culpabilidad porque el gobierno tiene la expectativa de que el objetivo final sea el reembolso del dinero. Como el fraude no es un delito violento, normalmente no es una situación en la que el gobierno quiera obtener el máximo castigo posible, como el encarcelamiento.

En un caso de fraude, la mayoría de las veces, el gobierno sólo está interesado en asegurarse de que la víctima reciba el reembolso completo, si es posible, y en establecer un castigo apropiado según las circunstancias. Casi siempre, una persona puede esperar que el gobierno ofrezca alguna resolución a través de un acuerdo de culpabilidad que no llegue a una pena máxima si la persona acusada acepta compensar a la víctima reembolsando todas las cantidades que se le quitaron.

Comuníquese con un abogado especializado en fraudes de DC

Cualquier persona acusada de un delito debe comunicarse con un abogado defensor penal. Esto es primordial para garantizar que sus derechos estén protegidos, para asegurarse de que estén haciendo lo correcto y no haciendo lo incorrecto en cualquier interacción que puedan tener con las autoridades con respecto a la preparación de una defensa.

Una persona debe contar con un abogado con experiencia en fraudes en Washington DC para asegurarse de que todo se haga correctamente y de que se esté construyendo la mejor defensa posible. Eso incluye negociaciones experimentadas para minimizar el daño a la persona acusada y proceder con el asunto de la manera más fácil o beneficiosa posible.