Abogado de malversación de fondos de DC

Malversación es una palabra común utilizada para describir situaciones de fraude y robo por parte de un empleado, agente o asociado que legítimamente pertenecía a la organización o empresa y no al individuo.

No existe ningún cargo específico de malversación de fondos; los cargos son robo y fraude. El término ’malversación de fondos’ es un término general que describe la relación y el acto. La relación es alguien que tiene acceso a información o propiedad en función de su trabajo o puesto en la empresa o agencia. Utilizan ese acceso para su propio beneficio para tomar ilegalmente propiedades o fondos de esa empresa, agencia u otra entidad.

Este delito puede acarrear penas severas. Por lo tanto, si actualmente enfrenta un cargo de este tipo, es pertinente que consulte con un abogado especializado en malversación de fondos de DC lo antes posible para poder montar una defensa para impugnar el cargo. A abogado antifraude Tener experiencia con estos cargos puede ayudar a construir una defensa y garantizar que los acusados sepan qué esperar a través del proceso legal.

¿Cómo se imputa un delito de malversación de fondos?

Debido a la relación involucrada, una persona sospechosa de malversación de fondos podría ser contactada primero por alguien dentro de la organización o empresa. En otras palabras, alguna irregularidad se detecta a través de una auditoría o de una transacción específica que se cuestiona y puede haber una investigación interna. Puede haber una reunión, un correo electrónico o una llamada telefónica para notificar a la persona que algo anda mal.

It is critical when someone is accused of or is involved in some form of embezzlement to contact a DC attorney as soon as possible. Individuals who are involved in embezzlement think that if they are caught, admit that they took something, and agree to pay it back, that it ends the matter. In some cases, the matter may be resolved privately. However, in most situations, admissions are reported to police, resulting in termination, restitution requirements, and criminal prosecution for misdemeanor or felony charges

Carga de la prueba en casos de malversación de fondos

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Como en cualquier caso de robo o fraude, el gobierno debe demostrar que un individuo actuó conscientemente con la intención de tomar la propiedad de otro sin la autoridad legal para hacerlo. La malversación describe una situación que involucra la relación entre la persona acusada y la víctima, donde la persona acusada es un empleado o asociado de la víctima, una agencia o un empleador.

La fiscalía debe demostrar que esto no fue un accidente. La persona acusada actuó consciente e intencionalmente con la intención de tomar la propiedad o cometer el fraude. La fiscalía debe establecer todo eso. Deben construir su caso utilizando todas las pruebas que puedan reunir.

Por eso es tan importante que alguien acusado o imputado de malversación de fondos consulte con un abogado experimentado de DC lo antes posible. Es posible que se sientan lo suficientemente obligados o arrepentidos como para admitir sus acciones. Esto puede perjudicar dramáticamente sus posibilidades de defenderse con éxito de las acusaciones en un caso penal posterior en su contra.

¿Cuáles son las consecuencias futuras de una condena?

Cuando alguien es condenado por malversación de fondos, es difícil explicarlo fuera de su historial. Las sanciones inmediatas incluyen una orden judicial de pago de restitución, libertad condicional, cárcel o prisión y/o una multa. Mucho después de que expiren esas sanciones específicas, el historial del individuo muestra condenas por malversación de fondos, es decir, robo o fraude.

Se trata de crímenes de depravación moral que implican un rasgo de carácter negativo. No es bueno que haya robo o fraude por parte de un empleador, otras agencias o entidades en el historial de alguien. Puede resultarles extremadamente difícil ser contratados en cualquier trabajo decente que requiera una verificación de antecedentes y demuestre que el individuo defraudó previamente a un empleador.

Conceptos erróneos comunes sobre las acusaciones de malversación de fondos

El error más común con respecto a la malversación de fondos es que cuando alguien se enfrenta a la malversación de fondos, la admite y acepta reembolsarla, piensa que no será acusado penalmente. Creen que no enfrentarán ningún tipo de proceso penal porque lo resolvieron con su empleador o agencia. Lamentablemente, en la gran mayoría de las situaciones, ese simplemente no es el caso; esa persona será procesada.

El segundo error más común es pensar que si una persona no completó con éxito el robo o el fraude, como intentar hacerlo pero fracasó o se descubrió antes de que tuviera éxito, esa persona no será procesada. A lo sumo, esa persona sólo es despedida de su cargo. Esto tampoco es cierto. En esa situación, una persona puede ser procesada con la misma facilidad por robo o fraude por su intento, por lo que es importante contactar a un abogado de DC incluso si no se alega que se haya completado la ley de malversación de fondos.

Cómo ponerse en contacto con un abogado especializado en malversación de fondos de Washington DC

Ideally, someone should hire a DC embezzlement lawyer with vast experience in these cases as soon as they are accused of or charged with any unlawful act falling under the umbrella of this offense.

Failing that, someone should consult with a lawyer before they are caught or when they are afraid they are about to be caught. More realistically, as few people contact legal counsel until they have reason to believe they will be caught, they should contact an attorney to make sure that they take the next best steps at the earliest opportunity if they believe that they are accused of or charged with some form of embezzlement activity.