¿Qué puedo esperar de los cargos penales de cuello blanco?

 El abogado defensor de cuello blanco de DC, David Benowitz, responde algunas preguntas sobre lo que alguien puede esperar de un caso penal de cuello blanco.
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¿Qué significa que alguien sea acusado de un delito de cuello blanco?

David Benowitz: Normalmente lo que significa es que están acusados de algún tipo de delito económico, es decir, fraude, robo de propiedad gubernamental o tal vez un problema de lavado de dinero. Por lo general, un delito de cuello blanco no implica ningún tipo de violencia; es un delito que se comete en un contexto empresarial.

¿Cuáles son los delitos de cuello blanco más comunes?

David Benowitz: Los delitos de cuello blanco que he visto acusados con mayor frecuencia son delitos de tipo económico; fraude, presuntos esquemas Ponzi, fraude inmobiliario o hipotecario, fraude de atención médica. El procesamiento por esos crímenes definitivamente está aumentando. Particularmente en el área de Washington, DC, Virginia y Maryland, también he visto al gobierno contratar procesos por fraude.

¿Cómo se determinan las sanciones en los casos penales de cuello blanco?

David Benowitz: Es un área muy complicada del derecho. Las Directrices de Sentencias de los Estados Unidos están involucradas y existe mucho debate sobre cómo se han creado esas directrices y el efecto que tienen en los casos de cuello blanco. En la forma en que se sitúan las Directrices de Sentencias, hay un “monto de pérdida”. Esto significa que la cantidad de “pérdida” real o prevista para el gobierno u otra presunta víctima determina el número de meses que una persona potencialmente enfrenta en la cárcel. Ahora hay un movimiento para cambiar eso y convertirlo en un enfoque más de sentido común, pero hay muchos factores que intervienen en ese cálculo. Es muy complicado.

¿Cómo se pueden mitigar las sanciones en casos penales de cuello blanco?

David Benowitz: Un juez debe considerar y decidir qué pena es apropiada en el momento de la sentencia. El juez debe considerar muchos factores y uno de esos factores es la naturaleza y las circunstancias del delito y el papel de la persona en él. También hay factores sobre la persona, incluido qué tipo de persona es, qué tipo de antecedentes tiene y otras cosas en su vida que pueden haber contribuido a lo que sucedió en el caso. Hay cosas muy básicas y de sentido común que el juez debe considerar y que pueden contribuir en gran medida a mitigar potencialmente una pena.

¿Cuáles son los conceptos erróneos más comunes sobre los cargos penales de cuello blanco?

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David Benowitz: Probablemente el error más común sería cuando la gente dice: “Escucha, no tengo nada que ocultar. No hice nada malo. Debería ir a hablar con el gobierno y demostrarles que están equivocados” Ésta no es una estrategia inteligente. Como abogados, hacemos eso todo el tiempo. Iremos a hablar con el gobierno y le explicaremos por qué el gobierno está equivocado y por qué el cliente no debería ser acusado de algo. El cliente no debería hacer eso porque lo único que está haciendo es hacer declaraciones que potencialmente podrían usarse en su contra. Si no tienen éxito, terminarán haciendo todas estas declaraciones y no obtendrán nada a cambio. Es muy posible que esas declaraciones se utilicen en su contra ante los tribunales.