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Las corporaciones son tratadas como individuos según la ley y, por lo tanto, pueden ser acusadas de un delito federal. Cuando una corporación de DC es acusada penalmente, lo primero que suele ser una investigación criminal importante.
Understanding federal criminal charges against DC corporations and the investigations surrounding them could be crucial in maintaining your freedom and remaining protected from serious prosecution. Therefore, you might want to consider consulting with a seasoned federal defense lawyer.
Por lo general, se lleva a cabo una investigación interna y externa extensa y prolongada antes de que la corporación sea realmente acusada de un delito.
El Departamento de Justicia toma en serio estas investigaciones e investiga estos casos a fondo. Considerando la posibilidad de que se emitan cargos, es fundamental ser minucioso, cuidadoso y cauteloso al responder a este tipo de investigaciones.
Una corporación debe tener un equipo de abogados para manejar estas investigaciones internamente. La corporación debe trabajar en estrecha colaboración con el equipo de abogados para no alterar, destruir ni cambiar de otro modo la evidencia relevante. A menudo, se emite una orden de preservación que congela la alteración o destrucción de cualquier información una vez que la corporación tiene conocimiento de una investigación. Por ejemplo, si la corporación tiene la política de destruir documentos periódicamente para hacer espacio en sus oficinas, una orden de conservación detiene ese procedimiento.
En algunos casos, una corporación puede denunciar por sí misma irregularidades internas. La autoevaluación depende del contexto de una investigación. Si se lleva a cabo una investigación interna y se encuentran pruebas de irregularidades, la corporación puede decidir autodenunciar las irregularidades en un esfuerzo por adelantarse a la investigación y evitar sanciones corporativas, como multas. A menudo es una buena idea que las empresas informen ellas mismas, dependiendo de lo que se descubra cuando se lleva a cabo una investigación interna.
Dependiendo de la investigación, también puede ser beneficioso cooperar con las autoridades cuando una investigación interna revela irregularidades por parte de un individuo aislado. A menudo es beneficioso para la empresa cooperar e identificar qué sucedió, quién lo hizo y qué medidas tomó la corporación para remediar la situación.
En el contexto de una investigación corporativa, cualquier persona involucrada debe explorar la posibilidad de contratar a su propio abogado . Los empleados de una corporación deben comprender que los intereses de una corporación o empresa a menudo difieren de los del empleado individual.
El gobierno lleva a cabo investigaciones contra corporaciones todo el tiempo y emplea técnicas de investigación como citaciones, órdenes de registro, entrevistas a testigos, el uso de informantes confidenciales, etc., todo lo cual podría llevar a que un empleado se implique en un delito.
The most common crimes investigated by federal prosecutors have to do with fraud. In some cases, corporations may be charged with cybercrimes or trade secret thefts. Potential violations of The Foreign Corrupt Practices Act are also investigated by the government regularly.
Corporate criminal liability is liability attributed to a corporation for a criminal act done by an individual with ties to that corporation. An internal or external law enforcement investigation determines whether a corporation has criminal liability for the action taken by executives, agents, or employees of the company.
El término “agente” tiene un significado legal. Un agente es alguien que actúa en nombre de una corporación y de cuyas acciones la corporación se beneficia. La corporación tiene responsabilidad por las acciones de sus agentes y los beneficios potenciales de las acciones del agente en un contexto de agencia corporativa.
Un abogado de investigaciones internas corporativas participa en cada paso de la investigación interna, incluida la entrevista a testigos, la revisión de documentos y el trabajo para garantizar que la empresa no sea procesada. Un abogado puede ayudar a una empresa a comprender los cargos penales federales contra las corporaciones de DC y cómo estos cargos pueden afectar a los empleados y ejecutivos.
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